Hallituksen marraskuun kokous pidettiin tiistaina 11.11.2014 alkaen klo 14:00 Myllypurossa (Alakiventie 2, 00920 Helsinki).
Paikalla olivat kaikki hallituksen jäsenet sekä liiton ja Oy:n työntekijöitä (Jari Kinnunen, Mervi Kilpikoski, Jari-Pekka Lehtonen (poistui klo 14:55), Jeannette Good ja Teresa Turhanen (poistuivat klo 14:29) ja Claes Grapes (poistui klo 16:30)). Milan Rantakari poistui kokouksesta klo 17:50.
Hallituksen kokouksista kirjoitetaan päätöspöytäkirja, johon pohjautuen julkaistaan myös lyhyt tiedote. Hallituksen kokoustiedote on luonteeltaan muistio käsitellyistä asioista. Syvempää tiedottamista vaativista asiakokonaisuuksista julkaistaan erilliset tiedotteet/uutiset.
Päätökset:
- Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2014 (21.10.2014)
- Todettiin IFF:n hallituksen esitys Milan Rantakarin jäsenyydestä. IFF:n hallituksen jäsenen vaihdos vahvistetaan IFF:n yleiskokouksessa Göteborgissa 13.12.2014.
- Hyväksyttiin IFF:n viimeistelty esitys Champions Cupin sopimukseksi 2015-2017.
- Hyväksyttiin MM2015 järjestelytoimikunnan johtosääntö ja MM2015 budjetti
- Vahvistettiin miesten maajoukkueen 30 lista, josta vahvistetaan lopullinen MM-kisajoukkue (20 pelaajaa + 7 joukkueenjohdon edustajaa).
- Esitetään Tero Tiitua Suomen miesedustajaksi IFF:n Athletes Commissioniin. Pelaajat äänestävät kolme miesjäsentä MM-kisojen aikana, ja IFF:n hallitus valitsee yhden miesjäsenen.
- Vahvistettiin kolmikantasopimus SSBL Salibandy Oy – Suomen Salibandyliitto ry – Salibandyliigaerotuomarit ry:n välillä
Liittokokousasiat:
- Käsiteltiin jäsenseurojen ja aluekokousten tekemät aloitteet ja esitykset, ja valmisteltiin liittohallituksen esitykset liittokokoukselle
- Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja sektoreiden kehityssuunnitelmat vuodelle 2015 käsiteltäväksi liittokokouksessa
- Käsiteltiin Sääntövaliokunnan valmistelemat sääntömuutosehdotukset (keskeiset muutokset esitellään erillisessä uutisessa) ja vahvistettiin liittokokouksen esityslista
Raportit ja katsaukset
- Kuultiin SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajan suullinen tilannekatsaus toimintaan ja myyntiin
- Kuultiin pääsihteerin ja turnauskoordinaattorin katsaus MM2015 valmisteluihin
- Kuultiin talouspäällikön koostama talous- ja kuukausikatsaus 10/2014, sisältäen tuloslaskelman, operationaaliset tunnusluvut ja tulosennusteen.
Valiokunnat ja ryhmät
- Todettiin MM2015 järjestelytoimikunnan kokouspöytäkirja
- Todettiin sääntövaliokunnan kokouspöytäkirjat 04/2014 (20.10.2014) ja 05/2014 (27.10.2014)
- Todettiin kilpailuvaliokunnan kokouspöytäkirja 19/2014 (31.10.2014)
Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 16.12. klo 15:00 ravintola Strindbergissä, Helsingissä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.