Hallituksen kokouksista julkaistaan lyhyt tiedote, joka on luonteeltaan muistio käsitellyistä asioista ja pohjautuu hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Salibandyliiton hallituksen pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja, joihin keskustelujen sisältöjä ei kirjata. Yksityiskohtaisemmat tiedotteet julkaistaan erikseen.
Hallituksen toimikauden toinen kokous pidettiin keskiviikkona 28.01.2015 alkaen klo 16:00 Myllypurossa (Alakiventie 2, 00920 Helsinki).
Paikalla olivat Ismo Haaponiemi (puheenjohtaja), Tuulikki Kangasluoma, Arja Kilpeläinen, Mikko Kohonen, Kimmo Nurminen, Marko Sompa, Milan Rantakari (poistui klo 17:52) ja Ari Rauhala (poistui klo 18:48). Poissa: Valtteri Mikkola. Kokoukseen osallistui liiton ja osakeyhtiön työntekijöistä Jari Kinnunen, Mervi Kilpikoski, Jari-Pekka Lehtonen, Jeannette Good (poistui klo 18:22) ja Claes Grapes.
Raportit ja perehdytys
- Hallituksen jäsenet saivat kokouksen aluksi tietopaketin ja perehdytyksen hallituksen tehtäviin ja hallituksen jäsenten eri rooleihin sekä käytännön asioiden hoitamiseen. Jari Kinnunen esitteli salibandyn tunnuslukuja (seurojen määrä, lisenssipelaajien määrä, joukkueiden määrät sarjassa) ja asemaa Suomessa suhteessa muihin palloilulajeihin. Jeannette Good kertoi MM-kisojen tavoitteista ja kisamatkasta sekä esitteli kisaorganisaation ja suunnitelmat yhteistyökumppaneiden ja myynnin suhteen. Hallitus keskusteli aktiivisesti mm. Tampereella pidettävien kisojen pelipaikoista ja lipunmyynnin tavoitteista.
- Jari-Pekka Lehtonen kertoi SSBL Salibandy Oy:n kuulumiset ja esitteli finaalitapahtuman (superfinaali) konseptista ja taloudesta seurojen edustajien kanssa käydyn keskustelun. Hallitus pohti erilaisia vaihtoehtoja ja keskusteli niiden taloudellisista vaikutuksista sekä tapahtuman merkityksestä osallistuville seuroille. Salibandyliiton johtoryhmä työstää konseptiesityksen hallitukselle ja luovuttaa ehdotuksensa viimeistään maanantaina 2.2.2015.
- Talouspäällikkö Claes Grapes esitteli alustavan tilinpäätöksen, mikä näyttää 100.000-150.000€ ylijäämää, ja kertoi kysymysten perusteella eri kohteiden kirjausmenettelyistä. Talousosiossa hallitukselle raportoitiin myös lisenssimyyntitilanne sekä seura- ja lisenssipelaajamäärät alueittain.
- Todettiin miesten maajoukkueen valmennuksen loppuraportti. Keskusteltiin johtoryhmän kokoonpanosta ja todettiin, että puheenjohtaja ja huippu-urheilupäällikkö jatkavat neuvotteluja.
- Hallitukselle tiedotettiin, että valtakunnallinen liikuntaorganisaatio Valo ry on hyväksynyt Suomen Salibandyliiton valtakunnalliseksi jäsenjärjestöksi hallituksen kokouksessa 11.12.2014.
Liittokokouksen sääntömuutosponsi ja aloitteet
- Keskusteltiin liittokokouksessa esillä olleista sääntömuutostarpeista, mutta päätettiin siirtää asian tarkempi keskustelu seuraavaan kokoukseen mm. siksi, että sääntövaliokunnan puheenjohtaja Valtteri Mikkola oli poissa kokouksesta.
- Keskusteltiin liittokokouksessa päätetystä työryhmän perustamisesta koskien erotuomareiden asemaa ja riittävyyttä salibandyssa. Päätettiin, että nimetään työryhmä seuraavassa kokouksessa. Jari Kinnunen ja Mervi Kilpikoski huolehtivat esityksen syntymisestä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Työryhmään etsitään jäsenet erotuomariorganisaatiosta (liiton organisaatio + erotuomarikerhot), seuroista ja liiton toimihenkilöistä.
Päätökset:
- Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja 01/2015 (05.01.2015)
- Hyväksyttiin hallituksen kokouksen pöytäkirja 12/2014 (16.12.2014)
- Erotettiin eroilmoituksen perusteella 29 jäsenseuraa ja tuloksettoman perinnän johdosta viisi.
- Päätettiin kutsua koolle ylimääräiset aluekokoukset. Muuttuneiden toimintasääntöjen vuoksi valtuuston varajäsenten asema suhteessa toisiinsa pitää määritellä. Lisäksi on erittäin tärkeää keskustella ja työstää kasvotusten uuden strategian suuntaa seurojen edustajien kanssa.
- Savo-Karjala, Joensuu 14.3.2015
- Länsirannikko, Turku 25.3.2015
- Kaakkois-Suomi, Kouvola 26.3.2015 (*korjattu, paikkakunta oli väärin)
- Sisä-Suomi, Tampere 28.3.2015
- Pohjanmaa, Seinäjoki 17.3.2015
- Pohjois-Suomi: Oulu, pvm avoin, valmistellaan pvm yhteistyössä seurojen kanssa
- Etelä-Suomi 24.3. klo 18-21 Helsinki, Red Room (Alakiventie 2,00920 Helsinki)
- Hallitus valtuutti järjestötoiminnan päällikön vahvistamaan Pohjois-Suomen aluekokouksen päivämäärän yhdessä aluevastaavan kanssa.
- Nimitettiin työryhmä valmistelemaan Salibandy 30v Suomessa –juhlallisuuksien toimintasuunnitelma ja budjetti. Työryhmään nimettiin Marko Sompa (puheenjohtaja), Jari Kinnunen, Jari-Pekka Lehtonen ja Juhani Henriksson.
- Valtuuston sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle lauantaina 18.4.2015
- Vahvistettiin omat matkustussäännöt luottamusjohdolle, kouluttajille ja henkilökunnalle. Matkustussäännöt löytyvät floorball.fi sivujen materiaaleista, järjestötoiminnan -osiosta.
- Myönnettiin seuratoiminnan kultainen ansiomerkki numero 32 hakemuksen perusteella.
- Käsiteltiin Tikkakosken Pallon muutoksenhaku kilpailutoiminnan päällikön päätökseen. Käsittelyn tulos toimitetaan suoraan asianosaisille tiedoksi.
Valiokunnat ja työryhmät
- Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja raportoivat strategiatyön ohjausryhmän työstä. Liiton ja osakeyhtiön hallitusten yhteinen strategiapäivä pidetään tiistaina 10.2. Helsingissä. Henkilökunnasta strategiatyöstöön osallistuu myös johtoryhmä (Jari Kinnunen, Juhani Henriksson, Mervi Kilpikoski, Jari-Pekka Lehtonen, Kim Sällström ja Ari Vehniäinen)
- Hallituksen jäsenille esiteltiin menetelmä, jolla jokainen voi osallistua strategiatyön tiedonhankintaan. Tiedot kootaan yhteen sähköisella webropol-lomakkeella.
- Hallitukselle tiedoksi kansainvälisen valiokunnan kokouspöytäkirja 01/2015 (16.01.2015). Puheenjohtaja raportoi 23.1.2015 pidetystä tapaamisesta IFF:n edustajien kanssa. Tapaamisen tärkeimmät keskusteluaiheet koskivat IFF:n toimiston sijaintia vuoden 2016 jälkeen sekä Suomen Salibandyliiton ja IFF:n yhteistyötä.
- Todettiin kilpailuvaliokunnan kokouspöytäkirja 1/2015 (15.1.2015)
- Todettiin kurinpitoryhmän pöytäkirja 13/2014 (15.12.2014)
Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään torstaina 26.2. klo 14:00 ja torstaina 19.3.2015 klo 14:00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55.